По информации газеты The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести обязательный сбор данных о гражданстве клиентов банков. Этот шаг является частью широкой кампании по усилению мер против нелегальной иммиграции.
В настоящее время банки обязаны собирать информацию в рамках правил «знай своего клиента», что включает паспортные данные и номера социального страхования, однако обязательного сбора данных о гражданстве не предусмотрено. Также в США нет запрета на открытие счетов для нерезидентов.
Министерство финансов рассматривает инициативу, согласно которой кредитные организации будут требовать новые документы для подтверждения гражданства как от новых, так и от действующих клиентов, желающих сохранить свои счета. Это предложение вызывает опасения у банков, которые сомневаются в правомерности данной меры.
